公司治理
3044永利集团致力建立健全的公司治理制度，堅信如此能為公司利害關係人帶來最大的利益。藉由高效運作的董事會奠定穩定的營運基礎，並且設立專責人員負責本公司資訊之蒐集及揭露工作，並依規定落實發言人制度，以維護投資人的權益。 董事會亦會不定期了解檢核公司整體薪酬制度之合理性。
公司治理架構
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職稱 |
姓名 |
主要經（學）歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
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董事 |
創想投資股份有限公司 |
台灣積體電路製造(股)公司 |
普羅通信(股)公司董事長 先博通訊(股)公司董事長 Polaris Group 董事長 G-Technology Investment Co., Ltd 董事 Wi tek Investment Co.,Ltd 董事 Ampak International Holdings Ltd 董事 Primax Communication (B.V.I.)Inc. 董事 Free PP Worldwide Co.,Ltd 董事 鴻璟科技股份有限公司 法人董事代表人 德煌生醫科技股份有限公司 法人董事代表人 |
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董事 |
楊正任 |
普羅通信股份有限公司總經理 國立清華大學電機工程所博士 |
3044永利集团(股)公司執行董事 先博通訊(股)公司董事代表人 元智大學教授 |
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董事 |
徐榮輝 | 中山科學研究院工程師 大同工學院電機工程學系學士 |
3044永利集团(股)公司資深副總經理 鉅瞻科技(股)公司董事長 |
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董事 |
(缺額) | ||
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董事 |
利恆投資有限公司 |
不適用 | 3044永利集团(股)公司董事 瑞柯科技(股)公司法人監察人 |
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董事 |
正基科技股份有限公司 |
不適用 | 速連通訊股份有限公司 |
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獨立 |
王祝三 |
國立臺北大學財務金融學士學分學程召集人 |
國立臺北大學企業管理學系教授 臺北大企業管理學會理事 經濟部國營會投資審查委員 |
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獨立 |
張志揚 |
中山科學研究院副研究員 |
佑華微電子(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員 |
獨立 董事 |
(缺額) |
薪酬委員會
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 張志揚 | 主 席 |
| 王祝三 | 委 員 |
| 曾祥器 | 委 員 |
審計委員會
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 王祝三 | 主 席 |
| 張志揚 | 委 員 |
| (缺額) |
公司重要規章與治理執行情形
| 標題 |
檔案下載
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|---|---|
| 企業風險管理政策與程序 | |
| 智慧財產管理計劃與執行情形 | |
| 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 | |
| 防範內線交易執行情形 | |
| 年度審計品質指標(AQIs)報告 | |
| 永續發展委員會組織規程 | |
| 薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形 | |
| 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 | |
| 審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形 | |
| 董事會成員多元化政策 | |
| 公司治理主管 | |
| 公司章程 | |
| 資訊安全風險管理 | |
| 內部重大資訊處理作業程序 | |
| 與關係人集團企業及特定公司交易辦法 | |
| 董事會議事規則 | |
| 董事及監察人選舉辦法 | |
| 股東會議事規則 | |
| 道德行為準則 | |
| 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 與集團企業之財務作業辦法 | |
| 公司治理實務守則 | |
| 申請暫停及恢復交易作業程序 | |
| 誠信經營守則 |
