公司治理
3044永利集团致力建立健全的公司治理制度，堅信如此能為公司利害關係人帶來最大的利益。藉由高效運作的董事會奠定穩定的營運基礎，並且設立專責人員負責本公司資訊之蒐集及揭露工作，並依規定落實發言人制度，以維護投資人的權益。 董事會亦會不定期了解檢核公司整體薪酬制度之合理性。
公司治理架構
| 職稱 | 姓名 | 主要經（學）歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳鴻文 | 台灣積體電路製造(股)公司 太欣半導體(股)公司 Polaris Group 董事長 國立清華大學電機研究所碩士 |
普羅通信(股)公司董事長 先博通訊(股)公司董事長 G-Technology Investment Co., Ltd 董事 Wi tek Investment Co.,Ltd 董事 Ampak International Holdings Ltd 董事 Primax Communication (B.V.I.)Inc. 董事 Free PP Worldwide Co.,Ltd 董事 億而得微電子(股)公司董事 Appollomics Inc. 董事長 |
| 董事 | 楊正任 | 普羅通信股份有限公司總經理 國立清華大學電機工程所博士 |
3044永利集团(股)公司執行董事 先博通訊(股)公司董事代表人 元智大學教授 |
| 董事 | 徐榮輝 | 中山科學研究院工程師 大同工學院電機工程學系學士 |
3044永利集团(股)公司資深副總經理 鉅瞻科技(股)公司董事長 |
| 董事 | 利恆投資有限公司 | 不適用 | 瑞柯科技(股)公司法人監察人 |
| 董事 | 正基科技股份有限公司 | 不適用 | 速連通訊股份有限公司 |
| 董事 | 創想投資股份有限公司 代表人：李嘉瑤 |
不適用 | 不適用 |
| 獨立董事 | 王祝三 | 國立臺北大學財務金融學士學分學程召集人 經濟部中小企業處「促進中小企業智慧財產資金融通計畫」顧問 國立臺北大學國際財務金融碩士在職專班執行長 全球群眾募資與金融科技服務協會理事 美國田納西大學財務金融博士 美國克里夫蘭州立大學企管碩士 美國凱斯西儲大學高分子碩士 國立清華大學化學學士 |
國立臺北大學企業管理學系教授 臺北大企業管理學會理事 經濟部國營會投資審查委員 |
| 獨立董事 | 張志揚 | 中山科學研究院副研究員 國立陽明交通大學電機工程學系副教授 國立陽明交通大學電信工程研究所教授 正基科技(股)公司獨立董事 德州大學奧斯汀分校電機工程系博士 國立台灣大學電機工程所碩士 國立台灣大學物理系學士 |
佑華微電子(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員 |
| 獨立董事 | 曾祥器 | 國立清華大學物理博士 中原大學物理學系系主任 晶彩科技股份有限公司獨立董事 |
私立中原大學物理系兼任教授 |
薪酬委員會
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 張志揚 | 主 席 |
| 王祝三 | 委 員 |
| 曾祥器 | 委 員 |
審計委員會
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 王祝三 | 主 席 |
| 張志揚 | 委 員 |
| 曾祥器 | 委 員 |
永續發展委員會
| 姓名 | 職稱 |
|---|---|
| 李榮昌 | 委 員 |
| 林志鴻 | 委 員 |
| 王祝三 | 委 員 |
| 張志揚 | 委 員 |
| 曾祥器 | 委 員 |
公司重要規章與治理執行情形
| 標題 |
檔案下載
|
|---|---|
| 企業風險管理政策與程序 | |
| 智慧財產管理計劃與執行情形 | |
| 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 | |
| 防範內線交易執行情形 | |
| 年度審計品質指標(AQIs)報告 | |
| 永續發展委員會組織規程 | |
| 薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形 | |
| 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形 | |
| 審計委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形 | |
| 董事會成員多元化政策 | |
| 公司治理主管 | |
| 公司章程 | |
| 資訊安全風險管理 | |
| 內部重大資訊處理作業程序 | |
| 與關係人集團企業及特定公司交易辦法 | |
| 董事會議事規則 | |
| 董事及監察人選舉辦法 | |
| 股東會議事規則 | |
| 道德行為準則 | |
| 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 與集團企業之財務作業辦法 | |
| 公司治理實務守則 | |
| 申請暫停及恢復交易作業程序 | |
| 誠信經營守則 |
